英国切断加密货币联系，制裁涉案金额高达200亿美元的诈骗网络

英国外交、联邦和发展事务部对中国加密货币担保市场Xinbi实施制裁，该市场在 2021 年至 2025 年间处理了 199 亿美元的非法资金流动，并于 2026 年 3 月 26 日起将其与全球加密货币生态系统隔离。

该禁令冻结了所有与英国相关的资产，禁止英国银行、加密货币公司和个人与该平台进行交易，并打击了支撑有史以来关联最紧密的诈骗网络之一的入口和出口通道。

要点总结：

制裁范围： Xinbi 在 2021 年至 2025 年期间处理了199 亿美元的非法加密货币流动，目前已根据英国的全球人权制度受到全面制裁，其资产被冻结，所有在英国的金融、贸易和旅行渠道均被切断。

被点名的实体：制裁对象包括个人 Thet Li 和 Hu Xiaowei、位于柬埔寨的#8 Park诈骗营地（容纳 20,000 名被贩卖的工人）、Legend Innovation Co. 及其董事 Eang Soklim——所有这些都与 Prince Group 网络有关。

执法信号：六天前，即 2026 年 3 月 20 日，美国联邦调查局和泰国警方冻结了与针对美国的诈骗团伙有关的5.8 亿美元加密货币——证实了针对加密货币诈骗基础设施的协调、多司法管辖区的打击行动。

英国的认定实际上如何切断了新比的联系

这些制裁措施通过英国的综合制裁制度实施，该制度授权金融制裁执行办公室 (OFSI) 冻结资产并禁止与英国有关联的交易。

对于 Xinbi 而言，这意味着任何通过英国交易所、托管机构或支付处理商进行的加密货币交易现在都构成违规，迫使相关加密货币立即在英国受监管的加密货币领域被下架并列入钱包黑名单。

Chainalysis 的区块链分析记录了这一认定，并将制裁描述为针对支撑大规模欺诈的“托管骨干网”——特别是 Xinbi 在“黑U”洗钱、无证场外交易、被篡改的数据库销售以及向包括 #8 Park 在内的诈骗窝点提供卫星设备方面所扮演的角色。

被点名的两人分别是：为总部位于柬埔寨的王子集团管理国际金融网络的李特（Thet Li） ，以及与朴元淳（#8 Park）的金融运作有关联的胡晓伟（Hu Xiaowei）。他们的出现为执法机构提供了具体的人员线索，以便追回资产。

根据制裁措施，与太子集团网络相关的伦敦房产也立即被冻结。此前，太子集团领导人陈志于 2025 年受到制裁，引发了全球超过 10 亿英镑的资产冻结，其中包括一栋价值 1 亿英镑的伦敦办公楼。

Xinbi 已经展现出了强大的韧性——在之前的业务中断后，迁移到了 SafeW 和 XinbiPay 等应用程序上。

英国的这项指定，结合Chainalysis区块链监控，正是为了追踪这些迁移而设计的。无论网络接下来迁移到哪个应用程序或平台，执行旅行规则合规性的交易所都将面临更大的压力，需要筛查与Xinbi关联的钱包集群。