哈萨克斯坦当局对顶级加密货币平台展开合法性调查

哈萨克斯坦主要金融监管机构指控多家全球加密货币交易所在该国进行非法运营。

在中亚国家，所有加密货币交易平台都必须获得许可证，国际知名度不能作为免责理由。

哈萨克斯坦禁止主要加密货币交易所进行交易

阿斯塔纳金融服务管理局 (AFSA) 就无证加密货币交易发出警告，并特别提到了该行业的一些世界顶级参与者。

监管机构在一份通知中表示，未经根据现行法律颁发的适当许可，组织数字资产交易是被禁止的。

根据哈萨克斯坦现行法律，此类许可证是在管理阿斯塔纳国际金融中心 (AIFC) 的法律体系内颁发的。

首都的金融中心是该国获得授权的加密货币交易所所在地，尽管哈萨克斯坦当局打算将许可范围扩大到其管辖范围之外。

监管机构周二表示，一些未经许可的加密货币平台在哈萨克斯坦共和国境内宣传和推广其服务。

政府机构在一份新闻稿中详细列举并提醒，这些公司包括 HTX、Bitget、OKX 和 MEXC：

“只有获得 AFSA 许可的实体才有权在阿布扎比国际金融中心 (AIFC) 内或从该中心开展受监管的活动，包括与数字资产及相关服务有关的活动。”

监管机构随后警告说，使用未经许可的交易所会带来很多风险，例如投资损失、个人数据泄露和黑客攻击、消费者权益缺乏保护以及可能卷入欺诈计划。

AFSA还指出，即使加密货币交易所广为人知且使用便捷，也不意味着它有权在哈萨克斯坦运营。RBC和Bits.media援引AFSA的话说：

“即使一个平台被认为是全球领先的，它也必须获得共和国管辖范围内的运营授权。”

该机构承认，它没有专门的非法加密货币服务提供商黑名单，并敦促用户通过其官方公共注册机构查询每家公司的资质。

后者目前列出了30家提供数字资产相关服务的公司。其中包括一些业内知名企业，例如Bybit和币安（通过其本地子公司），它们都持有AFSA牌照。

哈萨克斯坦正在严厉打击非法加密货币交易服务

哈萨克斯坦已经是中亚的挖矿热点地区，最近一直在努力将自己打造成为更广泛的欧亚地区的加密货币中心。

阿斯塔纳政府在努力实现市场自由化的同时，也在采取措施打击包括非法交易在内的非法活动。

据哈萨克斯坦金融监管机构（AFM）称，过去一年中，近二十家非法加密货币交易所被关闭。此前，已有数百家此类交易所被取缔。

周三，该机构公布了其对被描述为“独联体最大的影子加密货币服务”的 RAKS 交易所的调查细节。

金融情报部门表示，该平台为在哈萨克斯坦、俄罗斯、乌克兰和摩尔多瓦运营的 200 多家药店促成了价值超过 2.24 亿美元的交易。

据 Tengrinews.kz 报道，AFM 透露，其专家分析了 4000 多个与毒品贩运和暗网市场活动有关的加密钱包。

据 Cryptopolitan 报道，哈萨克斯坦金融和执法部门于 2025 年 9 月查封了这家交易所，并冻结了其 970 万 USDT 的资产。监管机构现已宣布，已没收 320 万 Tether。