币安收到美国财政部关于其可能违反伊朗制裁规定的信函

币安收到美国财政部的一封信函，要求对员工进行面谈并查阅与潜在制裁违规行为相关的记录，这给这家全球最大的加密货币交易所带来了新的压力，因为它目前仍处于美国指定的监督之下。

据彭博社报道，美国财政部于4月19日发出的这封信函，是在有报道称伊朗相关资金通过币安平台转移之后发出的。币安周四表示，公司致力于配合独立监管机构和相关部门的工作，并补充说，公司将提供全面的合作和透明度。

The Information 最先报道了财政部的这封信，信中称，在有报道称超过 10 亿美元的与伊朗有关的加密货币通过币安交易所流动后，财政部要求币安遵守其监控计划。

此前，参议员理查德·布卢门撒尔 (Richard Blumenthal) 于今年 4 月对币安的合规义务展开调查。布卢门撒尔在致司法部和财政部的信中援引了 2026 年初的报告，这些报告指控币安协助与伊朗有关联的实体规避了数十亿美元的制裁，并要求提供有关该交易所合规监管现状的详细信息。

《华尔街日报》3月份报道称，在币安交易所撤销了一项内部调查后，美国司法部正在调查伊朗利用币安规避美国制裁的行为。

币安目前受到的监管源于其2023年与美国当局达成的和解协议。该公司承认违反反洗钱和制裁相关指控，并同意支付约43亿美元的罚款。创始人赵长鹏也认罪，辞去首席执行官职务，支付5000万美元罚款，之后服刑四个月。

该和解协议还规定币安须接受独立监管机构的监督。司法部任命法务风险联盟的弗朗西丝·麦克劳德担任三年监管员，而财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）则选择苏利文·克伦威尔律师事务所的莎伦·科恩·莱文担任五年监管员，负责监督合规改进工作。

此次审查的重新开启正值币安高级合规人员频繁更迭之际。彭博社4月份报道称，首席合规官诺亚·珀尔曼曾讨论过在2026年或2027年离职，而币安方面则表示，珀尔曼没有具体的离职日期，也没有确定继任者，并表示他将继续致力于未来的工作。