中国、美国和阿联酋联手罕见地突袭迪拜加密货币诈骗案

据新华社报道，中国、美国和阿联酋警方在迪拜开展了首次针对电信和网络诈骗的联合国际执法行动。

中国公安部表示，此次行动捣毁了9个诈骗窝点，逮捕了276人。

调查人员表示，这些团伙利用社交媒体与受害者建立虚假的恋爱关系，然后引导他们参与“所谓的高回报加密货币项目”。

报告称，受害者在向这些骗局汇款后遭受了经济损失。新华社报道称，中国当局将此次行动视为打击网络诈骗跨境合作的一部分。

Crypto.news 将此次突袭与更广泛的 FBI 案件联系起来

Crypto.news 此前报道称，由美国联邦调查局 (FBI) 牵头的一次执法行动捣毁了九个加密货币诈骗中心，并逮捕了 276 人。迪拜警方拘留了 275 人，而泰国当局逮捕了一名与此次大规模执法行动有关的嫌疑人。

报告称，美国加州南区检察官指控多名嫌疑人犯有电信诈骗和洗钱罪。报告还指出，调查人员将这些犯罪活动与 Ko Thet 公司、Sanduo 集团和 Giant 公司联系起来，当局称这些公司被用于运营诈骗中心。

加密货币爱情骗局是如何运作的

美国司法部表示，被告人通过逐步建立信任和感情，锁定美国及其他国家的个人。之后，他们推销加密货币投资，并帮助受害者将资金转移到虚假平台。

美国司法部表示，受害者一旦将资金发送到虚假平台，就失去了对加密货币的控制权。检察官称，这些资金随后被转移到其他加密货币账户，包括诈骗者控制的账户。该机构表示，调查人员已发现与这些案件相关的损失达数百万美元。

此外，此次打击行动也进一步加强了对有组织加密货币投资诈骗的打击力度。美国司法部表示，联邦调查局圣地亚哥分局在确认了一些与加密货币诈骗相关的公司和个人运营诈骗平台后，于2025年启动了这项调查。

联邦调查局圣地亚哥分局还表示，“升级行动”（Operation Level Up）已通知近9000名加密货币投资诈骗受害者，预计到2026年4月将追回约5.62亿美元。此次新逮捕行动表明，执法机构现在不仅打击用于转移资金的钱包，还将目标转向诈骗中心的运营者、招募者和管理人员。