美国因加密网络制裁伊朗BitBank和Zanjani Associates

美国财政部对BitBank和与伊朗金融家巴巴克·赞贾尼有关联的几人实施了制裁，指控他们帮助运营一个用于规避制裁的加密货币网络。

美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）还将BitBank的开发商Pishtaz Simorgh电子贸易公司以及Hossein Ali Zaker Hossein、Mohammad Mahdi Zaker Hossein和Seyed Adel Heidari列入了制裁名单。这些措施是根据财政部的“经济排斥行动”（Operation Economic Outcast）宣布的。

BitBank与比特币转账关联

美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）称，赞贾尼在6月至7月期间利用比特币银行BitBank转移了数亿美元的比特币。该机构表示，这些资金最终流向了伊朗伊斯兰革命卫队，这是伊朗试图规避美国制裁的举措之一。

BitBank 至少从 2024 年起就以伊朗数字资产交易所的名义进行市场推广。其软件由 Dot One 的子公司 Pishtaz Simorgh 电子贸易公司开发。

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美国财政部长斯科特·贝森特表示，加密货币无法保护那些支持伊朗政府的人免受美国制裁。

“如果你支持伊朗政权，财政部将对你实施制裁。”

制裁限制美国交易

这些制裁措施要求美国公民冻结其控制范围内属于受制裁目标的财产。美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）表示，某些交易可能在特定许可或豁免条件下仍然允许。

这些限制措施也涵盖至少50%股份由被制裁个人或实体持有的实体。违反这些限制措施可能导致根据美国法律受到民事或刑事处罚。