印度向往年未申报的加密货币交易者发出税务通知

印度正在加强对加密货币活动的审查，因为税务机关发现系统估算的收入可能无法反映实际利润，并发出重新评估通知，这可能会重新审查过去的申报，并迫使交易者解释差异。

要点总结：

印度正在发布第 148A 条款通知，该条款可以重新审查过去的加密货币申报文件。

系统可能会将无法反映实际利润的预估收入标记为异常，从而增加风险。

交易所和税务申报表之间的数据不匹配可能会加剧审查并导致潜在的处罚。

印度加密货币税收通知针对以往的报告漏洞

印度税务机关正加大力度打击加密货币交易，尤其是那些目前正在审查的早期财政年度的交易。据报道，税务机关已向纳税人发出第148A条通知，这些通知会通过高级功能标记出申报收入的差异。加密货币税务平台Koinx于4月6日分享了有关这些进展的见解。该公司在社交媒体平台X上表示：

“印度现在开始向加密货币投资者发出148A通知。”

“很多都与 2021-2022 财年的交易有关，”加密货币税务平台确认道，并澄清说：“这个数字通常不是你的实际利润。这只是系统认为的收入……直到你证明并非如此。”

该公司解释说，当监管机构发现财务数据存在不一致之处时，就会触发此类通知。被标记的金额通常反映的是系统估算值，而非已确认的应税利润。

自动系统将加密货币交易量标记为收益风险

Koinx详细介绍了印度所得税部门如何利用内部监控系统和风险引擎评估加密货币活动。Insight Portal和CRIU基础设施会分析多个数据集中的金融活动。这些系统会比对与PAN卡关联的KYC信息、交易所交易活动、银行转账记录以及已提交的所得税申报表。任何来源的信息不匹配都可能触发第148A条规定的进一步审查通知。该公司强调，纳税人的回应将决定是否进行重新评估，并指出：

“148A通知还不是正式的缴税通知，而是要求说明理由的通知。这意味着税务部门会问：‘解释一下为什么我们不应该重新评估你的税务状况。’

你的回复将决定下一步的行动。”

该公司还强调了交易者在不同平台使用多个交易所和钱包时存在的结构性问题。例如，该公司概述了一种常见的交易路径，即资产在 Coinswitch、Binance、私人钱包和 Wazirx 之间流动。在这种情况下，税务系统可能只记录交易链中的某个环节，而不是整个交易流程。这种信息披露的局限性会导致记录不匹配和收入估算过高。因此，分散的追踪方式可能会歪曲实际交易活动并夸大收入水平。税务机关通常会将总交易额解读为收入，而不是净利润。

例如，某交易员一年内可能进行了总额达 1.6 亿卢比（约合 17.2 万美元）的交易。扣除成本和损失后，这些交易的实际利润可能只有 40 万至 50 万卢比（约合 4300 至 5400 美元）。然而，在纳税人提供澄清之前，系统最初可能会将全部 1.6 亿卢比（约合 19 万美元）都标记为推定收入。

Koinx敦促收件人保持冷静，并迅速采取行动，提供准确的数据来应对通知。这家税务公司表示：“如果您收到此通知，请不要惊慌。”该平台建议用户重建完整的交易记录，计算实际的收益或损失，准备准确的税务计算，并提交佐证材料。该公司指出，随着执法体系的不断扩展，妥善的文档记录和及时的回应仍然至关重要。最后，该公司总结道：