俄克拉荷马州对虚假加密货币收益发出警报

俄克拉荷马州证券监管机构警告投资者，一种涉嫌加密货币诈骗计划承诺“无风险”和有保证的回报。

俄克拉荷马州证券部门表示，该计划与 BG Wealth Sharing Ltd 以及加密货币交易平台 DSJ Exchange PTY Ltd 和 HQI Exchange 有关联。

这些实体均未在俄克拉荷马州注册经营，监管机构敦促投资者立即停止汇款。

该机构表示，该运营模式依靠社交媒体招募和推荐奖励，鼓励现有用户引入新投资者。

BG Wealth一直标榜自己是一家大型全球对冲基金，据报道，由于早期网站版本被关闭，该公司曾多次更换网站。投资者还会被引导至Telegram等私人通讯渠道和第三方应用程序。

州政府官员称，BG Wealth 和 DSJ 虚假声称已获得美国证券交易委员会的监管批准。

类似的指控已经在其他州引发了执法行动，包括华盛顿州、夏威夷州和犹他州的监管机构发布的停止令。

投资者通常被要求支付额外的“费用”才能提款，这些费用通常被称为税款、佣金或验证费。受害者反映，即使支付了这些费用，资金仍然无法提取。

其他近期案例

美国最近发生的几起加密货币诈骗案件与俄克拉荷马州发现的案件有着非常相似的模式，特别是虚假交易所、“保证收益”以及与额外费用挂钩的提款限制等因素。

最近，德克萨斯州和加利福尼亚州监管机构发现的 Fedra Exchange 和类似的虚假交易平台也采用了几乎相同的模式。