日本Bitbank警告用户，因Polymarket交易可能导致账户被暂停

日本加密货币交易所比特银行警告客户，与 Polymarket 等预测市场平台关联的账户可能面临暂停交易。

概括

Bitbank警告称，根据其合规政策，与Polymarket和其他预测市场平台关联的账户可能会被暂停。

交易所表示，如果检测到资金转移到预测市场服务，用户可能会失去交易、提款和账户功能的访问权限。

发出这一警告之际，Polymarket正面临来自日本、韩国和美国监管机构及执法机构日益严格的审查。

根据日本加密货币交易所 Bitbank 发布的公告，如果用户向预测市场服务进行充值或提现的活动与日本法律可能认定为赌博的平台有关，则该用户的账户可能会受到限制。

该交易所表示，预测市场允许用户使用加密货币对未来事件的结果进行交易，包括选举、体育赛事和其他现实世界的发展。虽然许多此类平台都在海外运营，但比特银行指出，在日本访问和使用这些平台以牟利可能构成赌博相关违法行为。

根据交易所公布的政策，凡被发现曾向预测市场服务或相关平台转移资金的账户，均可能被暂停使用。比特银行表示，受影响的用户将无法登录账户、进行加密货币充值和提现、日元提现以及交易。

该交易所还声明，对于因账户冻结措施造成的损失，交易所概不负责。认为账户被错误限制的用户，可通过交易所的客服渠道联系交易所进行审核。

日本加入越来越多审查预测市场的司法管辖区行列

在预测市场平台持续受到多个国家监管机构和执法机构关注之际，Bitbank发出了警告。

今年5月，Polymarket澄清，在有报道称其正在考虑采取更严格的合规措施后，该公司并未在其主平台上强制推行身份验证要求。当时，Polymarket工程副总裁Josh Stevens表示，KYC（了解你的客户）检查仅适用于部分测试版产品，不会成为polymarket.com现有用户的必要条件。

Polymarket 继续将日本列入前端交易限制的司法管辖区名单，而其他一些国家由于监管义务和合规要求，仍然被禁止或仅限于场外交易活动。

在日本以外，韩国当局已不再仅仅关注合规问题，而是对国内Polymarket用户展开了该国首例已知的调查。在国家警察总部的要求下，江原道警察厅正在调查用户参与该平台是否违反了当地的赌博法。

代表部分受调查用户的律师安昌波告诉《朝鲜商业报》，赌博犯罪所需的法律要素似乎已经具备，但他指出，目前国内还没有针对 Polymarket 用户进行处罚的先例。

在美国，监管部门也加大了关注力度，联邦当局已经对多起与预测市场活动相关的案件展开调查。

最近，曼哈顿一家法院安排陆军士兵加农·范·戴克 (Gannon Van Dyke) 于 12 月 7 日受审。检方指控他利用与委内瑞拉总统尼古拉斯·马杜罗 (Nicolás Maduro) 有关的机密军事情报，在 Polymarket 平台上进行高额投注。联邦检察官称，范·戴克通过一系列基于事件的交易，将大约 3.3 万美元变成了超过 41 万美元，之后试图掩盖其非法活动。

除了这起刑事案件之外，商品期货交易委员会一直强调，欺诈、操纵和内幕交易规则适用于在其管辖范围内运营的预测市场。

围绕Polymarket运营的质疑已不仅限于交易活动。本月初，POLITICO的一项调查报道称，该平台在14个月内至少向社交媒体影响者支付了35万美元，其中许多推广帖子据称并未披露其付费关系。